ПрАТ "Сіверське"
НАШ ТЕЛЕФОН +380976425434
Дата розміщення: 13.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 23.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 75.64 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку 2013 року. 8. Розподiл нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Обрання голови Наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора. 13. Обрання Ревiзора. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння, включаючи голову. 15. Обрання голови Правлiння. 16. Обрання членiв Правлiння, крiм голови Правлiння. 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства. 18. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України». 19. Внесення змiн до Статуту товариства. 20. Внесення змiн до внутрiшнiх документiв товариства. Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв затверджено Наглядовою радою. Iнiцiативи щодо проведення позачергових зборiв акцiонерiв в 2014 роцi не надходило. На загальних зборах акцiонерiв: - обрано лiчiльну комiсiю, голову та секретаря зборiв, - затверджено Звiт голови правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк, Звiт Наглядової ради, Звiт ревiзора, - затвердили результати дiяльностi товариства - вирiшили прибуток за 2013 рiк та нерозподiлений прибуток попереднiх рокiв направити до резервного фонду, - переобрано Наглядову раду, - переобрано Ревiзора, - перобрано Правлiння, - попередньо затверджено значнi правочини, - затверджено змiни до статуту товариства та до внутрiшнiх положень (Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Правлiння), - затверджено Кодекс корпоративного уравлiння |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.